中铁特货:中铁特货物流股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
  发布时间:2022-05-31 04:26:34 来源:亚博意甲 作者:亚博意甲全球赞助    
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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1. 中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)于2022年4月27日在巨潮资讯网()披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  (1)现场会议时间:2022年5月26日(星期四)14:00起,会期半天。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月26日9:15—15:00的任意时间。

  4. 现场会议地点:北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。

  7. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等法律法规和规范性文件的规定。

  1.本次出席会议股东的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 27人,代表公司股份数为 4,000,446,918股,占公司股份总数的90.0101%。

  出席现场会议的股东及股东代表共 2人,代表有效表决权的股份3,480,000,000股,占公司总股本的78.3000%。

  3.网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共25人,代表股份520,446,918股,占公司总股本的11.7101%。

  4.中小股东出席情况:参加本次股东大会的中小股东(或代理人)共 25人,代表股份320,446,918股,占公司总股份的7.2101%。其中现场出席1人,代表股份80,000,000股,占公司总股份的1.8000%;通过网络投票24人,代表股份240,446,918股,占公司股份总数的5.4101%。

  6.列席本次股东大会的其他人员包括公司高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开,经投票表决,审议通过了以下决议:

  总表决结果为:同意4,000,304,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%;反对142,218股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意320,304,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9556%;反对142,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  总表决结果为:同意3,960,304,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9966%;反对142,218股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%;弃权40,000,000股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9999%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意280,304,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4731%;反对142,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权40,000,000股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4826%。

  总表决结果为:同意3,960,282,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9960%;反对142,218股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%;弃权40,021,900股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0004%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意280,282,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4662%;反对142,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权40,021,900股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4894%。

  4. 审议通过《关于的议案》总表决结果为:同意3,960,282,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9960%;反对142,218股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%;弃权40,021,900股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0004%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意280,282,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4662%;反对142,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权40,021,900股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4894%。

  总表决结果为:同意3,960,304,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9966%;反对142,218股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%;弃权40,000,000股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9999%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意280,304,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4731%;反对142,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权40,000,000股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4826%。

  总表决结果为:同意3,960,282,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9960%;反对142,218股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%;弃权40,021,900股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0004%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意280,282,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4662%;反对142,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权40,021,900股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4894%。

  7. 审议通过《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》

  同意 3,960,304,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9966%;反对 142,218股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%;弃权40,000,000股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9999%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意280,304,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4731%;反对142,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权40,000,000股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4826%。

  8. 审议通过《关于聘请公司2022年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》

  总表决结果为:同意3,960,304,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9966%;反对142,218股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%;弃权40,000,000股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9999%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意280,304,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4731%;反对142,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权40,000,000股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4826%。

  9. 审议通过《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况的议案》

  根据有关的法律法规及《公司章程》等规定,关联股东中国铁路投资有限公司、东风汽车集团股份有限公司回避表决。

  总表决结果为:同意 280,282,800股,占出席会议所有股东所持股份的87.4662%;反对142,218股,占出席会议所有股东所持股份的0.0444%;弃权40,021,900股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议所有股东

  其中,中小股东总表决结果为:同意280,282,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4662%;反对142,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权40,021,900股(其中,因未投票默认弃权40,000,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4894%。

  10. 审议通过《关于预计中铁特货物流股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》

  根据有关的法律法规及《公司章程》等规定,关联股东中国铁路投资有限公司、东风汽车集团股份有限公司回避表决。

  总表决结果为:同意 320,304,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9556%;反对142,218股,占出席会议所有股东所持股份的0.0444%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意320,304,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9556%;反对142,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  11. 审议通过《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

  总表决结果为:同意4,000,282,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对164,118股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意320,282,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9488%;反对164,118股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0512%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  12. 审议通过《关于确认公司2021年度董事高级管理人员薪酬及2022年薪酬方案的议案》

  总表决结果为:同意4,000,282,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对142,218股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%;弃权21,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意320,282,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9488%;反对142,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权21,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0068%。

  13. 审议通过《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  总表决结果为:同意4,000,304,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%;反对142,218股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意320,304,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9556%;反对142,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  14. 审议通过《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

  根据有关的法律法规及《公司章程》等规定,关联股东中国铁路投资有限公司回避表决。

  总表决结果为:同意 600,304,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9763%;反对142,218股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意320,304,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9556%;反对142,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  根据有关的法律法规及《公司章程》等规定,关联股东中国铁路投资有限公司回避表决。

  总表决结果为:同意 600,282,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9727%;反对142,218股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权21,900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意320,282,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9488%;反对142,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权21,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0068%。

  16. 审议通过《关于为中铁特货物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案》

  总表决结果为:同意4,000,282,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对164,118股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意320,282,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9488%;反对164,118股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0512%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  17. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  表决结果:同意4,000,300,918股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%,当选为公司非独立董事。

  其中,中小股东表决结果为:同意320,300,918股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9544%。

  表决结果:同意4,000,001,408股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9889%,当选为公司非独立董事。

  其中,中小股东表决结果为:同意320,001,408股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8610%。

  表决结果:同意4,000,001,408股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9889%,当选为公司非独立董事。

  其中,中小股东表决结果为:同意320,001,408股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8610%。

  表决结果:同意4,000,000,903股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9889%,当选为公司非独立董事。

  其中,中小股东表决结果为:同意320,000,903股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8608%。

  表决结果:同意4,000,000,918股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9889%,当选为公司非独立董事。

  其中,中小股东表决结果为:同意320,000,918股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8608%。

  18. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

  表决结果:同意4,000,002,011股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9889%,当选为公司独立董事。

  其中,中小股东表决结果为:同意320,002,011股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8612%。

  表决结果:同意4,000,301,503股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%,当选为公司独立董事。

  其中,中小股东表决结果为:同意320,301,503股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9546%。

  表决结果:同意4,000,001,008股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9889%,当选为公司独立董事。

  其中,中小股东表决结果为:同意320,001,008股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8608%。

  19. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  表决结果:同意4,000,002,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9889%,当选为公司非职工代表监事。

  其中,中小股东表决结果为:同意320,002,510股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8613%。

  表决结果:同意3,960,302,012股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9965%,当选为公司非职工代表监事。

  其中,中小股东表决结果为:同意280,302,012股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.4722%。

  3. 法律意见书结论性意见:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  2. 北京国枫律师事务所关于中铁特货物流股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见书。



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